FBI gửi đặc vụ thẩm vấn các leader Bitconnect bị bắt tại Ấn Độ

Nhà chức trách ở Surat, Gujurat đã bắt giữ Rakesh Savani vào thứ Sáu tuần trước.

Savani được xác định là một nhà quảng bá khu vực Châu Á của BitConnect trên Youtube, chương trình Ponzi tiền điện tử khét tiếng. Sau vụ bắt giữ Savani, chính quyền Gujurat đã thu giữ được 19,6 rupee tài sản (2,6 triệu USD) và 280 bitcoin.

Theo báo cáo của Ấn Độ ngày 22 tháng 7, Rakesh Savani đã bị ”tạm giam chính sách cho đến ngày 25 tháng 7”. Một báo cáo trước đó từ tờ Mirror Mirror cũng liên kết Savani, thông qua công ty Nestcode Infotech Pvt Ltd của ông, với dự án BitsTrades đã sụp đổ .

Mặc dù BitConnect sụp đổ khoảng một năm rưỡi trước và xác nhận cả FBI và SEC đang điều tra, cho đến nay các nhà chức trách Hoa Kỳ đã không thực hiện các vụ bắt giữ liên quan nào.

Bản cập nhật mới nhất mà chúng tôi có được trong cuộc điều tra BitConnect của FBI là hai nhân viên gần đây đã thẩm vấn Saitsh Kumbhani. Lần cuối chúng tôi nghe nói Kumbhani vẫn đang chạy trốn kể từ tháng 9 năm 2018.

Hóa ra chính quyền quản lý đã bắt giữ Kumbhani vào tháng trước.

Chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc Kumbhani, cùng với người đồng mưu Divyesh Darji, đã đánh cắp khoảng 5,6 tỷ đô la từ các nhà đầu tư BitConnect.

Chính quyền Ấn Độ đã tóm gọn Darji vào tháng 8 năm 2018. Anh ta hiện đang được tại ngoại.

Theo báo cáo của Times of India ngày 25 tháng 7 , chính quyền Mỹ đã theo đuổi Kumbhani một thời gian.

Trích dẫn một sĩ quan CID, tiết lộ chính quyền Ấn Độ đang chia sẻ dữ liệu điều tra với FBI.

Sắp tới Kumbani sẽ được cung cấp cho văn phòng Delhi của FBI để thẩm vấn thêm nếu cần.

Theo tiết lộ của Craig Grant , Satish Kumbhani đã hợp tác chặt chẽ với Glenn Arcaro, nhà quảng bá BitConnect hàng đầu của Hoa Kỳ. Vài tuần trước khi BitConnect sụp đổ , Arcaro đã độn thổ” và vẫn lẩn trốn cho đến nay.

Trường hợp Arcaro phù hợp với cuộc điều tra BitConnect của FBI vẫn chưa được tiết lộ.

EcoinBanks

Read Previous

Gần 7000 website lừa đảo tiền điện tử đang hoạt động

Read Next

Giá bitcoin hôm nay 29/7: Giảm xuống 9.200 USD, đón chào tuần lễ giông bão của CEO Tron

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *